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Litigio Aduanero

Taller
En línea
26 y 27 de septiembre
5:00 a 10:00 PM
INCLUYE: Constancia de participación y material electrónico

Todo lo que un buen abogado debe saber y dominar

TEMARIO
1
Principales actos de fiscalización en materia aduanera
  • Reconocimiento Aduanero.
  • Verificación en Transporte.
  • Visita Domiciliaria.
  • Visita Express.
  • Revisión de Gabinete.
  • Facultades del artículo 144 de la Ley Aduanera.
2
Consecuencias de los actos de fiscalización
  • Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
  • Escrito de hechos u omisiones (PACO).
  • Procedimiento Administrativo de Cancelación de Patente de Agente Aduanal.
  • Liquidación o resolución.
3
Identificación de la documentación al alcance
  • Orden de visita, acta PAMA, actas de notificación, actas parciales o finales.
  • Pruebas idóneas y pruebas destinadas.
  • Liquidación o resolución.
4
Ubicación de la etapa procesal
  • Etapa instrucción del procedimiento.
  • Acuerdo conclusivo.
  • Liquidación o resolución.
  • Medio de Defensa.
5
Selección de las pruebas y determinación del medio de defensa
  • Presentadas en el procedimiento.
  • No presentadas en el procedimiento (idoneidad, litis abierta y expediente administrativo).
  • Pruebas supervenientes.
6
Contestación a procedimientos administrativos aduaneros
  • Generalidades.
  • Narración de los hechos.
  • Alegatos y pruebas
    • Desvirtuar
    • Allanarse
    • Beneficios determinados en reglas (Ejemplo 3.7.6 y 3.7.21).
    • Pruebas.
7
Recurso de revocación
  • Generalidades.
  • Narración de los hechos.
  • Análisis de los agravios de fondo y de forma.
    • Competencia.
    • Fundamentación y motivación.
    • Fondo del asunto.
  • Ingreso del escrito y pruebas por buzón tributario.
  • Ampliación del recurso.
  • Análisis del caso práctico (Asunto paisano).
8
Juicio contencioso administrativo
  • Generalidades
    • Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
    • Tipos de juicio.
  • Elaboración de la demanda.
    • Narración de los hechos.
    • Conceptos de impugnación de forma y fondo.
    • Idoneidad de pruebas y litis abierta.
    • Medidas cautelares y garantías.
  • Contestación de la demanda.
  • Ampliación de la demanda.
  • Recursos en el juicio.
  • Sentencia.
  • Análisis de caso práctico (Asunto ABC).
9
Cumplimiento de Sentencias
  • Plazos.
  • Recurso de queja.
10
Amparo Directo
  • Amparo Directo.
    • Generalidades.
    • Tipos de violaciones en la sentencia.
    • Pruebas.
  • Recurso de revisión (revisión fiscal).
  • Adhesión a la revisión.
  • Resolución de amparo y efectos.
  • Recurso de revisión en amparo directo.
  • Análisis de caso práctico (asunto cancelación de patente).
11
Amparo indirecto
  • Principio de definitividad.
  • Generalidades.
  • Estructura de conceptos con base en las violaciones.
  • Pruebas.
  • Incidente de suspensión.
  • Sentencia.
  • Recursos.
  • Caso práctico (asunto baja padrón).
EXPOSITORES

Balam Lammoglia Riquelme

Socio de la Lammoglia Riquelme & Asociados S.C.
  • Licenciado en derecho por la UNAM. Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal; y en Derecho de Amparo.
  • Cursó el diplomado: “International Taxation” impartido por la Universidad de Harvard-ITAM.
  • Cuenta con la Especialidad en Comercio Exterior por la UNAM y Especialidad en Proceso Fiscal por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • Doctor con mención honorífica por la Universidad Panamericana.
  • Ex Vicepresidente y Presidente de CENCOMEX.
  • Colaboró en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República.
  • Fue Administrador Central de Investigación Aduanera y titular de la Administración Central de Visitaduría.
  • Fungió como asesor de comercio exterior y aduanas del Subsecretario de Ingresos de la SHCP, así como del Presidente del SAT.
  • Participó en la coordinación y elaboración de las reformas a la Legislación Aduanera y de Comercio Exterior.
  • Ha impartido cursos de capacitación a funcionarios públicos en el Instituto Nacional de Administración Pública.
  • Autor de los libros: Análisis del rechazo del valor en aduana y de la subvaluación en México, Litigio Aduanero e Infracciones y sanciones aduaneras por el uso de documentos falsos.
  • Actualmente, es socio fundador del despacho Lammoglia Riquelme y Asociados, y considerado por la Revista Estrategia Aduanera como uno de los Principales Asesores en Comercio Exterior de México y el Asesor del Año 2024.

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