Ley Antilavado y su impacto en el Comercio Exterior

Autor: Antonio Barragán Cabral

Formato: Impreso

$990

El presente libro se erige como la obra más veraz que se atreve a compendiar un estudio nutrido y sumamente valioso para todos los actores involucrados en la aplicación de la famosa «Ley Antilavado», convirtiéndose en lectura de consulta obligatoria muy en especial para los agentes aduanales, apoderados, representantes legales y responsables de las operaciones de comercio exterior.

CONTENIDO

Aspectos Generales

Los servicios de comercio exterior como actividad vulnerable

Obligaciones del agente y apoderado aduanal

Obligaciones y responsabilidades de los importadores y exportadores

Infracciones y sanciones aplicables

Recomendaciones y buenas prácticas para el cumplimiento de la LFPIORPI

Facultades de comprobación

Delitos

AUTOR

Antonio Barragán Cabral

Socio legal de INTRADE CONSULTORES

Licenciado en Derecho especializado en diversos temas relacionados con el Comercio Internacional y Aduanas. Ha cursado diversos diplomados y cursos especializados en la materia, así como el Seminario Internacional denominado “Management Program For Lawyers” en la Facultad de Derecho de la Universidad de YALE, así como la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Panamericana, el Diplomado en Arbitraje Comercial Internacional en la Escuela Libre de Derecho y la Especialidad en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana. Es Abogado postulante en Materia Fiscal y Administrativa y Consultor Empresarial en materia de Comercio Exterior, específicamente en Programas de Fomento a las Exportaciones. Asesor de diversas Confederaciones y Asociaciones de Agentes Aduanales, catedrático ante diversas entidades gubernamentales, empresariales y educativas a nivel nacional. Forma parte del consejo evaluador en el Premio Nacional de Exportación a nivel nacional y fue nombrado “El Asesor del año en comercio exterior”, 2018, por la revista Estrategia Aduanera.

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